Fraude met buitenlandse rechtspersonen

Willy Debets • Boek • paperback

• Samenvatting
  Heden ten dage worden fraudeonderzoeken gekenmerkt door complexe structuren, grootschaligheid en internationale verwevenheid. De slachtoffers wonen in land A en B, de fraude is opgezet vanuit land C en D, de bankrekeningen bevinden zich in land E en de betrokken (bestuurders)vennootschappen zijn verspreid over de gehele wereld. Zie hier, het hele probleem in een notendop. Dit boek geeft de lezer meer inzicht in het hoe en waarom van het gebruiken van buitenlandse rechtspersonen alsmede een aantal vaak gebruikte constructies. Van enkele van de meest voorkomende buitenlandse rechtspersonen zijn de wettelijke vereisten opgenomen. Het boek is verder voorzien van relevante en recente jurisprudentie. Het belangrijkste bij het zaken doen blijft toch "vertrouwen is goed maar controleren én nogmaals controleren is veel beter". In bijna alle landen van de wereld is het handelsregister (al dan niet tegen betaling) per internet te raadplegen; doe daar uw voordeel mee.
• Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 155mm x 235mm
  Aantal pagina's : 106
  Uitgeverij : Brave New Books
  ISBN : 9789465016016
  Datum publicatie : 05-2024
  
• Inhoudsopgave
  niet beschikbaar
• Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.