Werkboek WWFT / AML Practice Guide

Birgit Snijder-Kuipers • ebook • pdf

• Samenvatting
  Dit boek is gedrukt op CO2-neutraal papier. De royalty’s van dit boek worden beschikbaar gesteld aan Lawyers for Lawyers (L4L). L4L verleent morele en juridische bijstand aan advocaten die in de uitoefening van hun werk worden bedreigd of vervolgd of aan advocatenorganisaties die voor deze advocaten in de bres springen of hen vertegenwoordigen. Zij brengt de positie van bedreigde advocaten wereldwijd onder de aandacht van nationale en internationale instellingen en organisaties, zoals de Verenigde Naties en het Europees parlement en de betrokken autoriteiten van het land waar de advocaat zich bevindt. Ook organiseert L4L fact finding-missies, waarnemingsmissies en schrijfacties. Daarnaast publiceert zij regelmatig over individuele zaken.
• Productinformatie
  Binding : PDF
  Auteur : Birgit Snijder-Kuipers
  Bestandstype : PDF
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Digitaal watermerk (social DRM)   Informatie 
  Uitgeverij : Boom juridisch
  ISBN : 9789051890006
  Datum publicatie : 09-2021
  
• Inhoudsopgave
  Inleiding; Deel I – Algemeen; 1 10-stappenplan; 2 Voorbeeld WWFT-kantoorbeleid; 3 (Inter)nationale risicobeoordeling (art. 1 lid 1 WWFT); 4 Opleidingsverplichting (art. 35 WWFT); Deel II – Cliëntenonderzoek; 5 UBO; 6 PEP; 7 UBO-register; Deel III – Melden ongebruikelijke transacties; 8 Intern melden; 9 Extern melden; Deel IV – Uitvoering; 10 Draaiboek; 11 Taken Compliance Officer WWFT en Auditor WWFT
• Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.